Слідчі поліції Одеської області завершили розслідування та передали до суду справу про фінансову піраміду, що ошукала понад 90 людей на суму майже 26 мільйонів гривень.

Деталі

Організатором схеми виявився 28-річний житель Одещини, який залучив до "бізнесу" трьох спільниць: двох своїх знайомих (55 та 23 років) та 61-річну одеситку. Разом вони створили видимість роботи інвестиційної компанії під назвою "VinEco", пізніше перейменованої на "Vinex Тrade".
Щоб заманити інвесторів, шахраї обіцяли надвисокі відсотки, швидке повернення коштів та бонуси за нових клієнтів. Вони активно просували свою фіктивну фірму через соцмережі, месенджери та особисті зустрічі. Навіть виплачували невеликі суми першим вкладникам, щоб зміцнити довіру та залучити більше капіталу.

У результаті, за даними правоохоронців, 94 потерпілих втратили загалом 25,7 мільйона гривень. Викрадені кошти надходили на електронні гаманці зловмисників.

Організатор також займався легалізацією незаконно отриманих коштів, купуючи майно. Слідство встановило, що він придбав 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду, "відмивши" таким чином 61 мільйон гривень.

Фігуранти були затримані у процесуальному порядку. Надалі суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони не скористалися. Усім обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Нацполіція